Cựu giám đốc Wells Fargo ở Glendale ‘đồng lõa gian lận $14 triệu
tiền thuế’
August 6, 2019
Một chi nhánh Wells Fargo ở thành phố
Minneapolis, Minnesota. (Hình: AP Photo/Jim Mone)
GLENDALE, California (AP) – Một cựu
giám đốc chi nhánh ngân hàng Wells Fargo ở thành phố Glendale, vùng Nam
California, đã nhận tội dùng chức vụ của mình để giúp thành phần tội phạm tẩu
tán số tiền $14 triệu có được nhờ gian lận Sở Thuế IRS.
Văn Phòng Biện Lý ở Los Angeles cho biết
ông Hakop Zakaryan hôm Thứ Hai, 5 Tháng Tám, đã nhận tội gian lận ngân hàng.
Ông này có thể bị bản án 30 năm tù khi bị tòa tuyên án vào ngày 18 Tháng Mười Một
tới đây.
Các công tố viên nói rằng ông
Zakaryan, 34 tuổi, cư dân thành phố Glendale, tham dự vào đường dây gian lận,
theo đó dùng các lý lịch đánh cắp của người khác hay dùng sổ thông hành giả tạo
của Cộng Hòa Armenia, để khai thuế rồi lấy về hàng triệu đô la từ Sở Thuế IRS.
Cáo trạng nói rằng đường dây gian lận
này hoạt động trong vòng mấy năm trời, mở ra hàng trăm trương mục giả nhờ vào đồng
lõa bên trong ngân hàng.
Theo hồ sơ tòa, có khoảng 7,000 hồ sơ
thuế giả mạo đã được gửi tới IRS, trị giá chừng $38 triệu. Cơ quan này sau đó gửi
số tiền bồi hoàn thuế tổng cộng là $14 triệu.
Số tiền bồi hoàn sau đó được chuyển
vào các trương mục đã mở sẵn.
Bị cáo Zakaryan thú nhận là đã dùng chức
vụ của mình để mở các trương mục bị ngân hàng Wells Fargo “khóa” lại vì nghi ngờ
gian lận, để đường dây này có thể rút tiền ra.
Các công tố viên nói rằng cuộc điều
tra đưa đến việc truy tố và kết tội 12 người, tịch thu bốn căn nhà và số tiền mặt
hơn $700,000. (V.Giang)
No comments:
Post a Comment