Bộ Tư pháp Mỹ bắt một người
gốc Việt
tội lừa đảo hàng triệu
đô la tiền cứu trợ đại dịch
Lebnitz Tran, một công dân Mỹ gốc
Việt ở San Jose, vừa bị Bộ Tư pháp Mỹ bắt giam vì
cáo buộc gian lận hàng triệu USD từ các quỹ cứu trợ đại dịch của
chính phủ liên bang.
Bộ Tư Pháp Mỹ vừa bắt
giam một người đàn ông gốc Việt vì có liên quan tới vụ gian lận 3,6 triệu
USD từ các quỹ trợ cứu trợ đại dịch COVID-19 của chính phủ liên
bang và được cho là đã dùng một phần số tiền này để mua tiền ảo
và xe tô ô Tesla.
Ông Lebnitz Trần, 40 tuổi
và là một cư dân của San Jose ở California, bị bắt
hôm 8/7 vì các cáo buộc hình sự liên quan đến các âm mưu
gian lận của người đàn ông gốc Việt trong việc nộp đơn xin vay
hàng triệu USD từ các quỹ cứu trợ của Chương trình Bảo vệ Tiền
lương (PPP) và Khoản vay Hỗ trợ Thảm hoạ Thiệt hại Kinh tế (EIDL)
của chính phủ để trợ cấp vì đại dịch virus corona, theo Bộ Tư pháp
cho biết.
Trong một thông cáo đưa ra
hôm 9/7, Bộ Tư pháp nói rằng ông Trần đã nộp 27 đơn xin các khoản vay
từ các chương trình cứu trợ kể trên, mà Bộ này cho là gian
lận, trong đó có ít nhất 7 đơn xin vay từ chương trình EIDL mà ông Trần
đệ đơn thay mặt cho nhiều cá nhân và tổ chức kinh doanh bằng việc sử dụng
các thông tin hư cấu và chứng từ giả mạo cùng số liệu bảng
lương hư cấu hoặc phóng đại quá mức và các tài liệu thuế giả mạo.
Ông Trần bị cáo buộc
là đã dùng các thông tin và hồ sơ thuế giả mạo để xin
vay 8 triệu USD từ các quỹ cứu trợ. Theo Bộ Tư pháp, người đàn ông
gốc Việt này nhận được 3,6 triệu USD thông qua các thủ tục vay bất hợp
pháp và cuối cùng lấy ra được 2 triệu USD từ vụ gian lận
này.
Theo một bản cáo trạng do một bồi thẩm
đoàn liên bang của San Francisco công bố hôm 9/7 được Bộ Tư pháp
trích dẫn, ông Trần bị cáo buộc đã cùng một số người khác sử dụng
số tiền nhận được từ các quỹ cứu trợ vào việc “mua sắm ở các
cửa hàng và nhà hàng, mua tiền điện tử và, trong một trường hợp cụ thể,
đã dùng 100.000 USD để mua một chiếc ô tô điện của hãng Tesla từ một
cửa hàng xe sang trọng.”
Một điều tra của KPIX 5 vào
tháng 6 năm ngoái cho thấy ông Trần đứng tên trong giấy tờ đăng
ký 4 công ty vào tháng 5/2020 và một tháng sau đó nhận được
các khoản vay từ chương trình PPP. Bốn công ty mà KPIX 5 liệt
kê là 88 Cloud Computing LLC, 88 Enterprise Services LLC, 88
Investment Empire LLC và 88 Venture Capital LLC, đều nằm trong danh sách các
công ty nhận các khoản vay của Cục Quản lý Doanh nghiệp nhỏ (SBA). Mỗi
công ty này nhận được từ 350.000 USD cho đến 1 triệu USD các khoản
vay trong vòng 1 tuần vào tháng 6/2020.
Điều tra này còn phát hiện ra rằng các
công ty do ông Trần đăng ký không được cấp phép kinh doanh ở Hạt
Santa Clara của California. Hồ sơ điều tra của KPIX 5, thuộc kênh
truyền hình CBSN, cho thấy 4 công ty này mới chỉ được thành lập vào tháng
4/2020 trong khi chỉ những doanh nghiệp thành lập trước thời gian đại dịch
bùng phát ở Mỹ, vào tháng 2/2020, mới được phép nhận các khoản vay
này.
Ông Trần đang bị giam giữ với
cáo buộc 6 tội lừa đảo qua mạng và 3 tội gian lận ngân hàng. Nếu bị kết
tội, người đàn ông gốc Việt sẽ phải đối mặt với mức án
cao nhất là 30 năm tù cho mỗi tội danh gian lận ngân hàng và 20
năm tù cho mỗi tội danh lừa đảo qua mạng.
Bộ Tư pháp cho biết Cục Điều
tra Liên bang (FBI) và Văn phòng Tổng Thanh tra của Cục Quản lý Doanh
nghiệp Nhỏ (SBA-OIG) đang điều tra vụ án.
13/07/2021
No comments:
Post a Comment